Obžalovaných v kauze Ex Brokers stíhajú aj za inú kriminalitu

Proces, v ktorom Okresný súd Košice II deviaty rok rieši, či prevody nehnuteľností z Ex Brokers boli spreneverou, komplikuje, že obžalovaní majú aj iné trestné veci.

Ex Brokers bola najdlhšie fungujúcim košickým nebankovým subjektom. Keď koncom roka 2012 zavrela svoje pobočky, nechala za sebou takmer päťtisíc poškodených klientov s celkovou škodou vyše 218 miliónov korún.

V roku 2004, ešte pred vyhlásením konkurzu na Ex Brokers, jej 21 parciel a desať budov nachádzajúcich sa v mestskej časti Juh prešli za pár týždňov do vlastníctva rožňavskej firmy Fer-eko. Za prevodmi podľa polície stáli šéf predstavenstva nebankovky Tibor F. a konateľ Fer-eko Zsolt Sz.  Obvinila aj zamestnanca tejto firmy Csabu F., ktorý podľa záverov vyšetrovania bol organizátorom trestnej činnosti. 

Ešte v roku 2007 prokuratúra trojicu obžalovala zo sprenevery. Podľa nej pôžičky vo výške 50 miliónov korún, ktoré si podľa zmlúv zobrala Ex Brokers od Fer–eko, boli fi ktívne. Práve záväzok z pôžičiek – mali dobu splatnosti len pár dní – poslúžil katastrálnemu úradu ako podklad na zmenu vlastníka nehnuteľností v hodnote takmer 150 miliónov korún.  

Odročené na neurčito 

Okresný súd Košice II prípad rieši dodnes. Začiatkom októbra pojednávanie odročil na neurčito. Dôvodom bolo, že neprišli dvaja obžalovaní. „Tibora F. zadržala v Nemecku polícia, pracoval tam ako opatrovateľ nejakého dôchodcu,“ vysvetľoval sudcovi Zsolt Sz., ktorý bol ako jediný na súde prítomný. Podľa neho sa jeho bývalý komplic dopustil v zahraničí majetkovej trestnej činnosti. Na pojednávaní chýbal aj Csaba F., ktorý si v maďarskom väzení odpykáva trest za daňové podvody. Za rovnakú trestnú činnosť v najmenej troch samostatných kauzách ho súdia aj na košických 
súdoch. V deň pojednávania v prípade Ex Brokers mal na súde termín aj v jednej z týchto vecí.   

Vratky DPH

Najväčšia jeho kauza pozostáva zo šestnástich skutkov. Podľa obžaloby bol Csaba F.  „hlavný predstaviteľ“ organizovanej skupiny, ktorá si na daňových úradoch v rokoch 2006 a 2007 neoprávnene uplatnila nadmerný odpočet DPH v celkovej výške 20 miliónov korún (vyše 680-tisíc eur).

„Ako konateľ spoločnosti GIP so sídlom v Šaci vytvoril sieť fi ktívne vzájomne obchodujúcich spoločností, zabezpečoval vyhotovovanie fi ktívnych účtovných dokladov, faktúr, dodacích listov, príjmových a výdavkových dokladov za účelom predstieraného obchodovania najmä s hutníckym materiálom,“ opisuje v obžalobe Krajská prokuratúra v Košiciach.

Aby súd posunul prípad Ex Brokers dopredu, požiadal prokuratúru, nech zabezpečí vydanie Tibora F. z Nemecka. S orgánmi v Maďarsku je zase potrebné dohodnúť eskortovanie Csabu F. na Slovensko.

Celý proces môže zdržať zásada špeciality. Podľa nej slovenské úrady musia požiadať súdy v krajine, z ktorej bol obvinený vydaný, o súhlas s každým ďalším jeho trestným stíhaním.

Foto: Iveta Vaculová