Firma s pochybnou vratkou DPH patrí Bulharovi

Splniť pokyn prokuratúry, získať v prípade kontrolórky Daňového úradu v Košiciach Viery Š. viac dôkazov, bude pre políciu problém. Košická spoločnosť React Trading, ktorá mala pre nedbanlivosť daňovej pracovníčky neoprávnene získať vratku DPH vo výške 410-tisíc eur, má totiž zahraničného spoločníka aj konateľa.

Ovanes Keremiyan z bulharskej Varny bol do firmy zapísaný v lete 2013, teda po tom, ako jej bol odsúhlasený nadmerný odpočet DPH, ktorý si uplatnila na základe faktúry od maďarského odberateľa. Podľa už prokuratúrou zrušeného uznesenia vyšetrovateľa košická kontrolórka si v rámci miestneho zisťovania neoverila v informačnom systéme, či firma v Maďarsku je platcom DPH a napriek tomu odpočet odobrila.

„Do Bulharska išla cestou príslušnej prokuratúry žiadosť o právnu pomoc,“ povedal hovorca košickej polície Alexander Szabó. Potvrdil, že vyšetrovateľ nezačal stíhať predchádzajúceho konateľa pre „nedostatok dôkazov“. Nepodarilo sa ani zistiť, kde skončili peniaze vyplatené daňovým úradom.

V takýchto prípadoch zahraničný konateľ je len nastrčenou osobou, so štátnymi orgánmi nekomunikuje a nedá sa zastihnúť. Problémom pri React Trading je aj sídlo, v ktorom by mali byť uložené daňové doklady. Zapísanú má košickú adresu Južná Trieda 82, čo je rozsiahly areál skrachovaných VSS a blízkej novostavby. Ani v jednej budove o takejto firme nič nevedia.

Podľa informácií denníka košice:dnes kontrolórov daňového úradu obvinenie ich kolegyne z marenia úlohy verejného činiteľa pred dvoma týždňami pobúrilo. Tvrdia, že na množstvo kontrol ich nie je dostatočný počet a pri preverovaní nadmerných odpočtov majú málo času, lebo sú tlačení lehotou na vrátenie dane.

Nestíhajú tak napríklad žiadať o medzinárodnú výmenu informácií alebo vypočúvať ako svedkov odberateľov či dodávateľov. Povinnosť overovať v informačných systémoch, či zahraničná spoločnosť je platcom DPH, im podľa nich nevyplýva zo žiadneho zákona ani internej smernice.