Daňová kobra odhalila rozsiahle podvody s DPH

Daňová kobra odhalila ďalší prípad nelegálnych nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty (DPH), so spôsobenou škodou za viac ako 3 milióny eur.

Uviedol to včera prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze na tlačovej besede za účasti prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Tibora Gašpara.

Organizátor je na úteku

Za organizátora daňovej trestnej činnosti je podľa prezidenta PZ považovaný Peter P., toho času na úteku. „Prípad má krycí názov Stano, je postavený na podvodnom konaní, založenom na absolútnej fikcii. Žiadne zdaniteľné plnenie nenastalo, nenastal žiadny obchod s komoditami. Subjekty – koordinovaná skupina 40 spoločností najskôr podávala daňové priznania a následne si umelo vykonštruovala k tomu daňové doklady, aby tieto transakcie a zdaniteľné plnenia vyzerali ako reálne,“ priblížil Imrecze.

Obchody sa snažili vykonštruovať na komoditách ako diamanty či reklamné služby. Neoprávnená činnosť firiem podľa neho začala v apríli 2012 a pokračovala až do súčasnosti, teda až do odhalenia. „Ich činnosť pokračovala napriek tomu, že sme zaviedli kontrolný výkaz DPH a napriek tomu, že subjekty mali počas spomínaného obdobia niekoľko daňových kontrol, ktoré skočili s nálezom,“ poznamenal prezident finančnej správy.

Škoda môže byť až 10 miliónov

Kontrol sa podľa neho zúčastnilo 18 daňových kontrolórov Daňového úradu v Žiline. „Celková zdokumentovaná škoda, na ktorú máme dôkazy, má hodnotu 3,046 milióna eur. Výška doteraz zachránených peňazí z nevyplatených nadmerných odpočtov DPH má hodnotu 1,65 milióna eur. Kontroly a úkony prebiehajú aj naďalej. Naďalej máme v rámci kontrol deklarované nadmerné odpočty, teda hodnota zachránenej sumy ani hodnota škody nie je konečná. Celková predpokladaná škoda v rámci tohto konania má hodnotu viac ako 10,3 milióna eur,“ doplnil Imrecze.

Po obvinených pátrajú

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa podľa Gašpara uvedeným daňovým prípadom začali zaoberať začiatkom roku 2013, pričom dozor nad kauzou vykonávala Krajská prokuratúra v Žiline. Na základe dôkazov sa 11. apríla 2016 vykonala zaisťovacia akcia, ktorej účelom bolo zadovážiť ďalšie dôkazy na nosičoch dát, či pomôcky, ako sú pečiatky príslušných spoločností, ale aj fiktívne účtovné doklady.

„V rámci zaisťovacej akcie bolo vykonaných 6 domových prehliadok, 3 prehliadky kancelárskych priestorov a bolo predvedených 5 osôb, ktoré boli v ďalšom štádiu konania obvinené. Celkom bolo obvinených 8 osôb,“ doplnil Gašpar. „Okrem Petra P. je hľadaná políciou v tejto súvislosti jedna žena – obvinená, ktorá je už dlhšiu dobu v pátraní. Bola už právoplatne odsúdená iným súdom za inú trestnú daňovú vec a mala nastúpiť na výkon trestu. Tretí obvinený, ktorého nemá polícia k dispozícii, je tiež v zahraničí. Voči všetkým budú vyhlásené aj pátrania,“ avizoval policajný prezident. Toto počínanie je podľa neho kvalifikované z pohľadu trestného práva ako činnosť organizovanej skupiny, kde bolo vznesené obvinenie za zločin daňového podvodu a za zločin skrátenia dane. „Trest, ktorý hrozí páchateľom tejto trestnej činnosti, je od 7 do 12 rokov,“ dodal Gašpar.

(TASR)
Foto: shutterstock