Varšavský dohovor vyzval signatárov, aby aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí
Konferencia signatárov Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, známeho ako Varšavský dohovor, vyzvala členské štáty, aby efektívne aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí. V správe zverejnenej vo štvrtok zhodnotila rozsah, v ktorom 36 členských štátov prijalo legislatívu alebo opatrenia na zabezpečenie, že právnické osoby môžu byť zodpovedné za trestné činy v oblasti prania špinavých peňazí, ak sú spáchané v ich mene a v ich prospech.
Správa konkrétne hodnotí, ako členské štáty implementujú ustanovenia článku 10 dohovoru, ktorý vyžaduje, aby zaviedli firemnú právnu zodpovednosť vo svojej domácej legislatíve, vrátane toho ak je do trestných činov zapojená fyzická osoba ako spolupáchateľ alebo návodca. Správa dospela k záveru, že 17 štátov úplne uplatnilo všetky ustanovenia článku 10. Je medzi nimi aj Slovensko. Ďalšími sú Azerbajdžan, Cyprus, Chorvátsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, Rumunsko, Portugalsko, San Maríno, Srbsko a Švédsko.
Osem z 36 štátov, ktoré dohovor podpísali, ešte neuplatnili zodpovednosť právnických osôb za trestné činy fyzických osôb konajúcich ako spolupáchatelia alebo návodcovia. Dvadsaťdva štátov uplatnilo ustanovenie článku 10, ktoré vyžaduje, aby vo svojej legislatíve zaviedli zodpovednosť právnickej osoby za pranie špinavých peňazí, ktoré nastalo pre nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany fyzickej osoby vo vedúcej funkcii, napríklad manažéra. Sedem štátov vo svojej legislatíve túto požiadavku zaviedlo čiastočne a osem štátov ju ešte neimplementovalo alebo ju implementovalo vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Zdroj: (SITA, ab;dm)
Odporúčané články
V piatok 15. novembra sa centrum Košíc zaplnilo dobrosrdečnými ľuďmi, ktorí prišli podporiť dobročinnú akciu inšpirovanú odkazom svätej Alžbety Uhorskej. Táto šľachetná žena, známa svojou neúnavnou pomocou chudobným, opusteným a chorým, sa už päť rokov teší titulu patrónky mesta Košice. Celá akcia sa niesla v znamení charity a solidarity.
Slovensko môže vďaka svojej geografickej blízkosti a historickým väzbám, zohrávať kľúčovú úlohu v podpore Ukrajiny na ceste k obnoveniu krajiny a integrácii do Európskej únie. Prvé zasadnutie platformy Partnerstvo pre Ukrajinu má otvoriť dvere širšej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými organizáciami a posilniť koordináciu aktivít na úrovni štátnych aj súkromných inštitúcií.
Vážna dopravná nehoda sa dnes odohrala na ceste medzi Veľkým Folkmárom a obcou Košická Belá. Incident, ktorý dočasne obmedzil dopravu v oboch smeroch, sa stal približne kilometer pred prameňom sv. Gregora.
