Varšavský dohovor vyzval signatárov, aby aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí
Konferencia signatárov Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, známeho ako Varšavský dohovor, vyzvala členské štáty, aby efektívne aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí. V správe zverejnenej vo štvrtok zhodnotila rozsah, v ktorom 36 členských štátov prijalo legislatívu alebo opatrenia na zabezpečenie, že právnické osoby môžu byť zodpovedné za trestné činy v oblasti prania špinavých peňazí, ak sú spáchané v ich mene a v ich prospech.
Správa konkrétne hodnotí, ako členské štáty implementujú ustanovenia článku 10 dohovoru, ktorý vyžaduje, aby zaviedli firemnú právnu zodpovednosť vo svojej domácej legislatíve, vrátane toho ak je do trestných činov zapojená fyzická osoba ako spolupáchateľ alebo návodca. Správa dospela k záveru, že 17 štátov úplne uplatnilo všetky ustanovenia článku 10. Je medzi nimi aj Slovensko. Ďalšími sú Azerbajdžan, Cyprus, Chorvátsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, Rumunsko, Portugalsko, San Maríno, Srbsko a Švédsko.
Osem z 36 štátov, ktoré dohovor podpísali, ešte neuplatnili zodpovednosť právnických osôb za trestné činy fyzických osôb konajúcich ako spolupáchatelia alebo návodcovia. Dvadsaťdva štátov uplatnilo ustanovenie článku 10, ktoré vyžaduje, aby vo svojej legislatíve zaviedli zodpovednosť právnickej osoby za pranie špinavých peňazí, ktoré nastalo pre nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany fyzickej osoby vo vedúcej funkcii, napríklad manažéra. Sedem štátov vo svojej legislatíve túto požiadavku zaviedlo čiastočne a osem štátov ju ešte neimplementovalo alebo ju implementovalo vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Zdroj: (SITA, ab;dm)
Odporúčané články
V obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica zasahovali v utorok ráno hasiči pri požiari expedičného skladu. Oheň bol podľa informácií ohlásený krátko po 5:30.
Po zimnej prestávke sa v „esíčku“ na Kavečianskej ceste opätovne začínajú stavebné práce v rámci modernizácie a rozšírenia 400-metrového úseku medzi strelnicou na Podhradovej a Vyhliadkovou vežou, ktorý je v havarijnom stave. V utorok dôjde na tomto úseku k zmene organizácie dopravy.
Pre kresťanov sa v stredu začína pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní. Kresťania si v tomto období pripomínajú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho smrti na kríži, preto sa v tomto čase nekonajú sobáše ani zábavy.
