Varšavský dohovor vyzval signatárov, aby aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí
Konferencia signatárov Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, známeho ako Varšavský dohovor, vyzvala členské štáty, aby efektívne aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí. V správe zverejnenej vo štvrtok zhodnotila rozsah, v ktorom 36 členských štátov prijalo legislatívu alebo opatrenia na zabezpečenie, že právnické osoby môžu byť zodpovedné za trestné činy v oblasti prania špinavých peňazí, ak sú spáchané v ich mene a v ich prospech.
Správa konkrétne hodnotí, ako členské štáty implementujú ustanovenia článku 10 dohovoru, ktorý vyžaduje, aby zaviedli firemnú právnu zodpovednosť vo svojej domácej legislatíve, vrátane toho ak je do trestných činov zapojená fyzická osoba ako spolupáchateľ alebo návodca. Správa dospela k záveru, že 17 štátov úplne uplatnilo všetky ustanovenia článku 10. Je medzi nimi aj Slovensko. Ďalšími sú Azerbajdžan, Cyprus, Chorvátsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, Rumunsko, Portugalsko, San Maríno, Srbsko a Švédsko.
Osem z 36 štátov, ktoré dohovor podpísali, ešte neuplatnili zodpovednosť právnických osôb za trestné činy fyzických osôb konajúcich ako spolupáchatelia alebo návodcovia. Dvadsaťdva štátov uplatnilo ustanovenie článku 10, ktoré vyžaduje, aby vo svojej legislatíve zaviedli zodpovednosť právnickej osoby za pranie špinavých peňazí, ktoré nastalo pre nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany fyzickej osoby vo vedúcej funkcii, napríklad manažéra. Sedem štátov vo svojej legislatíve túto požiadavku zaviedlo čiastočne a osem štátov ju ešte neimplementovalo alebo ju implementovalo vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Zdroj: (SITA, ab;dm)
Odporúčané články
V utorok (9. 4.) sa v športovej hale župnej Strednej odbornej školy informačných technológií v Košiciach odohralo krajské kolo súťaže v rámci projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Toto jedinečné športový podujatie, organizované Slovenským olympijským a športovým výborom SR v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, privítalo nadšených žiakov a žiačky zo 45 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Košického kraja.
Dva roky trvajúca výstavba košického obchvatu na druhom úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v dĺžke vyše 14 kilometrov pokračuje v plnom prúde. Aktuálne stavbári pracujú na mostných objektoch, protihlukových stenách či oporných múroch.
V sobotu 27. apríla sa Košičania budú môcť previezť historickými električkami T1 a T2. Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), táto kyvadlová doprava bude premávať na trase linky číslo 2, teda medzi Havlíčkovou a Staničným námestím.