Panamský škandál preveruje aj NAKA
Celosvetový škandál prelievania peňazí do spoločností z daňových rajov, tzv. Panama Papers začala preverovať aj slovenská Národná kriminálna agentúra (NAKA).
„V predmetnej veci začala Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru operatívne preverovanie medializovaných informácii,“ uviedol pre aktualne.sk Martin Wäldl z prezídia. „V tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal.
Finančná správa začala tiež s preverovaním situácie. Zahraničné médiá na základe 11,5 milióna uniknutých dokumentov z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktoré preverovali rok, zostavili zoznam ľudí, ktorí majú účty alebo firmy v daňových rajoch. V súvislosti so Slovenskom sa neobjavilo žiadne konkrétne meno.
V uniknutých dokumentoch sa objavila len jedna firma – Latem Trading s.r.o. Tá má podľa obchodného registra sídlo na Šulekovej ulici v Bratislave. Vlastník tejto spoločnosti Gustaaf David Poelen oficiálne kontakt s panamskou advokátskou kanceláriou nepopiera. Akékoľvek nezákonné konanie však vylúčil. „Mossack Fonseca nie je nič viac, než bývalý obchodný partner. Nikdy tu nebolo žiadne zapojenie sa do prania špinavých peňazí, ktoré by sa týkalo osôb z Českej či Slovenskej republiky,“ uviedol pre aktuality.sk.
České centrum pre investigatívnu žurnalistiku tvrdí, že firma bola priamy partner MF Escrow. Tá riadila celosvetové prevody peňazí a zametanie stôp.
(TASR)
Odporúčané články
Prvý decembrový deň úderom sedemnástej hodiny štartuje rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici program 31. ročníka Košických rozprávkových Vianoc.
V Košiciach začalo fungovať jedinečné Centrum integrovaných zdravotno-sociálnych služieb, ktoré ponúka koordinovanú podporu na jednom mieste.
Vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu s európskou smernicou o transparentnosti odmeňovania a posilniť tak zásadu rovnakého odmeňovania žien a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Nový zákon má transponovať do právneho poriadku Európsku smernicu (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023, ktorej transpozičná lehota uplynie do 7. júna 2026.
