Hotely, domy, byty, pozemky aj luxusné autá. Gabriela Kleina vyšetrujú v daňovej megakauze, ale nezaistili mu žiaden majetok

Firmy spojené s košickým podnikateľom vlastnia rozsiahly majetok. Ak by ho odsúdili za miliónové daňové podvody, z ktorých je obvinený, štát mu nebude vedieť nič zobrať.

Takmer rok je skončené policajné vyšetrovanie, ktoré dospelo k záveru, že košický podnikateľ Gabriel Klein (48) riadil zločineckú skupinu podvodníkov s DPH. Vyšetrovateľ ustálil škodu spôsobenú štátu na 17,8 milióna eur.

O tom, či bude v kauze podaná obžaloba, rozhodne prokurátorka špeciálnej prokuratúry Renáta Ontkovičová. Dobu, počas ktorej skúma vec, považuje špeciálna prokuratúra za primeranú. „Vzhľadom na rozsiahlosť a právnu náročnosť veci, ako aj s ohľadom na ostatné pridelené veci, v ktorých koná, bolo prokurátorke odsúhlasené predĺženie lehoty na preštudovanie spisu,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

233 vratiek DPH 

Zopakovala, že v prípade je 21 obvinených, spisový materiál má 140 zväzkov a trestná činnosť, ktorá je obvineným kladená za vinu, pozostávala z „233 čiastkových útokov“, čo je počet neoprávnených vratiek DPH v jednom mesiaci u jednej spoločnosti.

Kleinove podnikanie portál aktuality.sk prirovnáva k biznismodelu Ladislava Bašternáka. Podnikateľa, ktorý obchodoval s exministrom vnútra Róbertom Kaliňákom  a v jeho byte býva expremiér Róbert Fico (obaja Smer), neprávoplatne odsúdil  začiatkom novembra súd za podvody s daňovými odpočtami na päť rokov väzenia. Pred rozsudkom Bašternák previedol svoje lukratívne nehnuteľnosti na príbuzných.

Nie sú to ale len predaje či iné plnenia za fiktívne alebo nadhodnotené ceny, ktoré spájajú Kleina s Bašternákom. Ani košickému podnikateľovi totiž prokuratúra počas trestného stíhania nezaistila majetok. Prvé obvinenie mu polícia vzniesla ešte v júli 2009.

Ide o náhradu škody 

Inštitút zaistenia majetku slúži na to, aby v prípade ekonomickej trestnej činnosti s veľkou škodou, nebola do prípadného odsúdenia páchateľa zmarená náhrada tejto škody. Za trestné činy, z ktorých je obvinený Klein, tiež súdy v prípade uznania viny povinne ukladajú okrem trestu odňatia slobody aj trest prepadnutia majetku. Z dôvodu, aby nebol jeho výkon znemožnený, môže tiež prokurátor majetok zaistiť.

Špeciálna prokuratúra nechcela potvrdiť ani to, že Kleinov majetok nezablokovala. Odvoláva sa na to, že prípravné konanie nie je skončené a preto sa nebude vyjadrovať k jednotlivým konkrétnym úkonom.

„Prípravné konanie je konaním neverejným,” povedala Tökölyová. 

O tom, že by bol Kleinovi nejaký majetok zaistený, ale nič nevie Špecializovaný trestný súd, ktorého sudca rozhodoval o väzbe obvinených v tejto veci. „O sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora o zaistení majetku alebo peňažných prostriedkov tohto obvineného súd nerozhodoval,“ odpovedal na infožiadosť denníka KOŠICE:DNES predseda súdu Michal Truban.

Spoluobvineným zobrali dom   

S Kleinom je obvinený aj Ivo Prokopič, bývalý riaditeľ daňového úradu v Košiciach, ktorý si už odpykáva vo väzení trest za iný prípad.  Jemu a jeho manželke prokuratúra zaistila rodinný dom v mestskej časti Pereš ešte v marci 2009. Podľa niektorých dôkazov, ktoré sú v spise, Prokopičovi vydával príkazy Klein. Jeden z obvinených vypovedal, že sa mu podnikateľ chválil, že za vymenovanie Prokopiča za daňového šéfa počas prvej vlády Róberta Fica (Smer) zaplatil osem miliónov korún.

Ak by sa ešte prokuratúra, alebo po podaní obžaloby súd, rozhodli siahnuť na Kleinov majetok, pravdepodobne by neuspeli. Napísaný je totiž na firmy, za ktorými sú anonymní vlastníci ukrytí v daňových rajoch alebo osoby, ktoré nemajú priame spojenie s Kleinom.  

Ide najmä o spoločnosti Investičná Správcovská, chrysso, Chrysso Holding, Brand Food Invest a eilSK. Až na jednu majú sídlo na Popradskej ulici v Košiciach a všetky majú jediného spoločníka, firmu Chrysso so sídlom na Marschallových ostrovoch.

Maximálna anonymita 

Táto destinácia poskytuje maximálnu mieru anonymity vlastníkom a preto slúži subjektom na kontrolu majetku, s ktorým nemôžu byť oficiálne spájaný. Vlastným ani cudzím štátnym orgánom neposkytuje krajina žiadne údaje o podnikateľoch. „Marshallove ostrovy sú jednou z posledných krajín na svete, ktorá sa snaží prísne držať status daňového raja. Krajina sa nezúčastňuje výmeny daňových informácií a výnimočný je tiež prístup k súkromiu,“ píše stránka českej firmy Akont, ktorá ponúka založenie takzvaných offshore spoločností.  

Firmy, v ktorých už Klein nefiguruje, vlastnia len v Košiciach niekoľko hodnotných nehnuteľností. Okrem administratívnej budovy na Popradskej, v ktorej je aj luxusný wellness, k nim patria štvorhviezdičkový hotel Chrysso na Zvonárskej ulici.

Ďalšími sú starší dom a pozemok na Kostolianskej ceste v mestskej časti Sever. Denník KOŠICE:DNES už písal o rozsiahlych pozemkoch na Bardejovskej ulici, na ktorých chcela firma Investičná Správcovská postaviť nákupný park.

Opustený hotel aj cestovináreň   

Denník KOŠICE:DNES už informoval aj o tom, ako Klienova firma Affes kúpila hotela Hrabina pri vodnej nádrži Bukovec, ktorý chcela zrekonštruovať, ale stavba dodnes chátra. V obci Bukovec je tiež rodinný dom, ktorý je od roku 2012 napísaný na Kleinových príbuzných.

Klein býva v luxusnom dome v Malej Ide. Podľa dokumentov, ktoré získal portál aktuality.sk, ho za 800-tisíc eur stavala spoločnosť Affes. Firmu v roku 2011 súd zrušil bez likvidácie. V čase výmazu už nevlastnila žiadne nehnuteľnosti. 

V Malej Ide Klein cez firmu Brand Food Invest získal závod na výrobu cestovín. Podľa informácií na webstránke projektu do jeho portólia patrí aj bytový dom na Mukačevskej ulici v Prešove. Skolaudovaný bol v roku 2016 a dnes sú všetky byty už predané.

Desiatky áut  

Klein jazdí na aute značky porsche, ktorého evidenčné číslo tvoria tri nuly a jeho iniciálky. Iné porsche používa jeho manželka. Zaregistrované sú na firmu Investičná Správcovská rovnako ako ďalších vyše tridsať motorovoých vozidiel. 

Podnikateľ s denníkom KOŠICE:DNES nekomunikuje. Žiadne vyjadrenie nikdy neposkytol ani portálu aktuality.sk